Theo bản cáo trạng bao gồm 206 tội danh, “trùm sỏ” của đường dây này là phụ nữ người Mỹ gốc Việt có tên Ashley Yen Nguyen, 53 tuổi, tên thường gọi là “Duyên”. Bà đứng đầu một tổ chức tội phạm có trụ sở ở vùng Đông Nam thành phố Houston, vận hành một “đường dây lừa đảo kết hôn giả có quy mô lớn” ở bang Texas và Việt Nam.
Cảnh sát cho biết bà Ashley điều hành tổ chức này từ nhà riêng nằm trên đường High Star Drive, thành phố Houston và có cộng sự hoạt động trên khắp bang Texas và Việt Nam.
Các đặc vụ liên bang Mỹ đã khám xét căn nhà này, bắt giữ bà Ashley và đồng bọn, đồng thời tịch thu nhiều cuốn album ảnh cưới giả được tạo ra để tăng tính thuyết phục cho các hợp đồng hôn nhân.
 |
| Căn nhà của bà Ashley Yen Nguyen ở thành phố Houston, nơi bà điều hành tổ chức lừa đảo. |
Những người Việt muốn thực hiện kết hôn giả để có thẻ xanh phải trả bà Ashley từ 50.000 đến 70.000 USD tùy vào từng trường hợp. Đổi lại, bà này sẽ thuê các công dân Mỹ và trả họ một phần trong số tiền đó để họ đồng ý làm người đệ đơn lên chính quyền, giúp các ‘đối tác’ của họ trong các hợp đồng hôn nhân giả có được thẻ xanh.
Bản cáo buộc này còn cho biết chính những người Mỹ tham gia đệ đơn này sẽ đi tuyển thêm những người Mỹ khác, đề nghị trả cho họ những khoản tiền để đăng ký kết hôn với người gốc Việt nhập cư bất hợp pháp.
Bà Ashley sau đó sẽ thỏa thuận với những “nhà tuyển dụng” này để chia phần trăm số tiền kiếm được.
Chưa dừng lại ở đó, bà Ashley còn kiếm thêm ngay cả sau khi các khách hàng đã thực hiện xong việc kết hôn giả. Họ sẽ phải trả thêm tiền cho mỗi lợi ích họ nhận được từ việc này, ví dụ như việc được nhập cảnh vào Mỹ, hay có được thường trú nhân vĩnh viễn.
Có thông tin cho rằng bà Ashley đã từng dọa giết tất cả những ai dám quỵt tiền của bà.
Các cơ quan chức năng liên bang cũng cáo buộc tổ chức của bà Ashley làm giả chứng từ thuế, hóa đơn điện nước và các giấy tờ lao động để thuyết phục Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ phê chuẩn các lợi ích, dựa trên những thông tin được làm giả.
Tổ chức lừa đảo của bà Ashley còn tinh vi đến nỗi họ thuê nhiều cá nhân đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên cho những người Mỹ nhận đệ đơn trong khi họ bay sang Việt Nam để giả vờ gặp mặt chồng hoặc vợ tương lai. Tổ chức này cũng làm giả các cuốn album ảnh như thể các cặp vợ chồng đã tổ chức đám cưới, chứ không phải chỉ đăng ký kết hôn đơn thuần.
“Tôi rất sốc”, một người đàn ông tự nhận là anh rể của bà Ashley cho biết. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe về vụ việc này”.
Tại tòa án hôm 12/5 vừa qua, bà Ashley cùng chồng và con gái đều nằm trong danh sách hàng chục bị cáo có mặt ở phiên tòa.
Con gái bà được cho tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh, nhưng bà Ashley và chồng đã bị tạm giam cho đến khi xử án.
Dựa vào hàng loạt các tội danh mà bà Ashley đang bị cáo buộc, bà có thể sẽ phải đối mặt với mức án lên đến hàng chục năm tù giam. Bà đã chối bỏ các cáo buộc được đưa ra và cho rằng bà đã bị buộc tội chỉ vì muốn giúp đỡ người khác.
