Chi tiết liên đới ngân hàng trong đại án Phạm Công Danh

(Kiến Thức) - Để hợp thức hóa việc rút tiền của VNCB, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay 1.666 tỷ đồng của ngân hàng TP Bank.

An Ninh (tổng hợp) 04/08/2017 19:01

Theo kết quả điều tra, ngày 31/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố 25 bị can và ra lệnh bắt tạm giam 16 người trong số này về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 4 Ngân hàng gồm TPBank, Sacombank, BIDV và Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Trong danh sách những người bị bắt tạm giam đặc biệt có ông Trầm Bê - nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và nguyên Tổng giám đốc Sacombank Phan Huy Khang (44 tuổi).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Trầm Bê và các đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỷ đồng. Một phần tài sản trên được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.

Chi tiet lien doi cua TP Bank trong dai an Pham Cong Danh

Tiên Phong Bank có liên đới trong đại án Phạm Công Danh. Nguồn ảnh: tpb

Liên quan tới các sai phạm ở ngân hàng Tiên Phong Bank (TP Bank), theo thông tin của cơ quan điều tra, để hợp thức hóa việc rút tiền của VNCB, ông Danh đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay 1.666 tỷ đồng của TPBank. Do các công ty này đã đứng tên vay vốn tại Sacombank nên ông Danh nhờ Phan Thành Mai (Tổng giám đốc VNCB) mượn pháp nhân của 11 công ty khác vay.

Thực chất các công ty này do ông Danh lập ra, thuê nhân viên của mình đứng tên làm giám đốc. Sau khi được giải ngân, ông Danh chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng trước khi về tài khoản của VNCB để tăng vốn điều lệ dưới danh nghĩa cổ đông mua cổ phần.

Sau khi được TP Bank giải ngân, các công ty đã chuyển toàn bộ tiền cho Tập đoàn Thiên Thanh. Ông Danh rút ra trả nợ bà Hứa Thị Phấn (mua TrustBank), trả nợ cũ cho Tập đoàn Thiên Thanh, chi chăm sóc khách hàng... Số tiền này không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho VNCB 1.740 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, quá trình thẩm định và ký duyệt các hồ sơ cho vay, các cán bộ của TP Bank và các ngân hàng khác có vi phạm pháp luật nhưng chưa gây thiệt hại cho nhà băng.

Tuy nhiên, Bộ Công an xác định ông Trầm Bê, Phan Huy Khang và 15 người là cựu cán bộ các ngân hàng TP Bank, BIDV, giám đốc các công ty... liên đới trong việc ông Danh gây thất thoát tiền của VNCB. Do đó, những người này bị bắt giam về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 9 người khác bị khởi tố, song được tại ngoại.

#ngân hàng tiên phong bank #ngân hàng tp bank #tp bank và đại án phạm công danh #phạm công danh tp bank

Cuộc sống “sang chảnh” ở khách sạn tận cùng thế giới

Ẩn mình tại rìa của sa mạc lớn nhất hành tinh, khách sạn Qasr Al Sarab cho phép du khách có cơ hội khám phá một trong những vùng đất hoang dã tuyệt vời.

Cuoc song “sang chanh” o khach san tan cung the gioi

Bên trong khuôn viên khách sạn Qasr Al Sarab có tất cả những gì bạn có thể mong đợi từ một khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất giàu có: từ nội thất sang trọng, hồ bơi riêng, nhà hàng xa xỉ cùng khu spa đầy đủ tiện nghi. Nhưng bên ngoài các bức tường, nơi đây có một khung cảnh riêng ít khách sạn nào có thể sánh kịp: Vẻ đẹp của sự trống trải vô tận.

Xem chi tiết

Ngoài Trầm Bê, đại gia ngân hàng nào ngã ngựa vì Phạm Công Danh?

(Kiến Thức) - Ngoài ông Trầm Bê bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng do bị nghi liên quan đến đại án Phạm Công Danh, còn nhiều đại gia ngân hàng khác cũng bị ngã ngựa.

Ngoai Tram Be, dai gia ngan hang nao nga ngua vi Pham Cong Danh?

1. Ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang
Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê (sinh năm 1959, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) và ông Phan Huy Khang (sinh năm 1973, nguyên Tổng giám đốc Sacombank) để phục vụ điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoai Tram Be, dai gia ngan hang nao nga ngua vi Pham Cong Danh?-Hinh-2

Ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang bị bắt do bị nghi có những hành vi vi phạm do liên quan đến vụ án gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) do Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra. (Ảnh lần lượt từ trái sang phải: Trầm Bê - Phạm Công Danh - Phan Huy Khang)

Xem chi tiết

Bao nhiêu ngân hàng liên đới trong đại án Phạm Công Danh?

(Kiến Thức) - Trong đại án Phạm Công Danh, có hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần có dính líu hoặc liên đới tới.

Theo thông tin trên CafeF, trong đại án Phạm Công Danh và những thất thoát nghìn tỷ tại Ngân hàng Xây dựng, đã có hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần có dính líu hoặc liên đới tới vụ án này được nêu trong phiên xét xử sơ thẩm đầu tiên (19/7/2016) như: Agribank, VietABank,VPBank, HDBank, KienLongBank, Eximbank, MBB, VIB, ACB, Vietcombank, BIDV, MBB, LienVietPostBank...

Bao nhieu ngan hang lien doi trong dai an Pham Cong Danh?

Các bị cáo trong đại án Phạm Công Danh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 1.200 tỷ đồng

Khi bóng lăn trên sân của giải đấu bóng đá nóng nhất hành tinh lan tỏa sức nóng, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng vào cuộc điều tra chuyên án.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương xử lý vụ tai nạn ô tô thảm khốc tại Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu công an khẩn trương điều tra vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người chết, xử lý nghiêm lái xe và chủ xe nếu vi phạm

Người bệnh D.D.M (54 tuổi, Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng gãy hở độ IIIA xương cánh tay trái và hai xương cẳng tay trái.

Sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ hiện ra sao?

Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người thiệt mạng, nhiều người bị thương nặng, các bác sĩ tích cực cấp cứu các nạn nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang: Một nữ giáo viên ra đầu thú

Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm một giáo viên.

Rút vụ án gian lận điểm thi ở Tuyên Quang về Cơ quan An ninh điều tra Bộ CA

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ, trực tiếp thụ lý điều tra vụ án sai phạm tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Vụ xe khách lao khỏi cao tốc ở Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện Hà Nội tập trung tối đa lực lượng, thiết bị để cứu các nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc, giảm thiểu thiệt hại.

Hà Nội chốt học phí 6 trường công lập thuộc đại học và viện nghiên cứu

HĐND TP Hà Nội thông qua mức học phí từ 1,97 đến 4,5 triệu đồng/tháng cho 6 trường công lập thuộc đại học và viện nghiên cứu.

Lũ quét gây chia cắt nhiều khu vực ở Lai Châu, Quốc lộ 32 tê liệt do sạt lở

Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM phát biểu tại hội nghị.

Mưa lũ gây thiệt hại cơ sở hạ tầng, sập nhiều nhà dân ở Sơn La

Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông và nhiều công trình hạ tầng.