Bắt cựu công an tham gia rửa tiền cho bà trùm buôn lậu Mười Tường

Cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Sang tham gia trực tiếp các giao dịch ngân hàng, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.

Hải Ninh 06/01/2022 18:25

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1970, cư trú Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “Rửa tiền”.

Bat cuu cong an tham gia rua tien cho ba trum buon lau Muoi Tuong

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Sang

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Rửa tiền” liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang về tội “Rửa tiền”, theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Sang (nguyên là cán bộ Công an) đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm Mười Tường phạm tội mà có.

Cũng trong ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thực hiện Lệnh khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Sang. Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Bat cuu cong an tham gia rua tien cho ba trum buon lau Muoi Tuong-Hinh-2

Bị can Sang đang ghi ý kiến của mình sau khi nhận quyết định khởi tố về tội “Rửa tiền”

Trước khi khởi tố, bị bắt tạm giam, ông Nguyễn Văn Sang nguyên là cán bộ công an, từng công tác tại Công an thị xã Tân Châu. Sau vài tháng được điều chuyển về một đơn vị thuộc Công an tỉnh An Giang, ông Sang xin nghỉ hưu trước tuổi vào đầu năm 2021.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hai Công an bị nhóm nghi buôn lậu đánh trọng thương:

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

#Cựu công an tham gia rửa tiền #bà trùm buôn lậu Mười Tường #Công an An Giang

Buôn lậu 51kg vàng, án nào chờ “bà trùm” Mười Tường?

Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cầm đầu đường dây buôn lậu 51kg vàng qua biên giới trái phép từ biên giới Campuchia về Việt Nam. Dư luận đặt câu hỏi, với hành vi vi phạm, bà trùm Mười Tường sẽ bị xử lý thế nào?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã bắt giữ "bà trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 52 tuổi) theo lệnh truy nã đặc biệt về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 7 đối tượng khác liên quan vụ án này đã đầu thú khi “bà trùm” Mười Tường bị bắt.

“Bà trùm” Mười Tường cầm đầu đường dây buôn lậu 51kg vàng qua biên giới trái phép từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc mà Công an tỉnh An Giang triệt phá trưa ngày 30/10/2020.

Xem chi tiết

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế liên quan “bà trùm” buôn lậu vàng Mười Tường

Một trong 4 cán bộ công an ở An Giang liên quan đến đường dây buôn lậu do “bà trùm” Mười Tường cầm đầu đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 25-12, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết cơ quan chức năng đang thực hiện các bước theo quy trình để xử lý đối với 3 cán bộ thuộc Công an tỉnh An Giang vì liên quan đường dây buôn lậu do "bà trùm" Mười Tường cầm đầu.

Lanh dao Phong Canh sat Kinh te lien quan “ba trum” buon lau vang Muoi Tuong

"Bà trùm" buôn lậu Mười Tường tại thời điểm nghe đọc lệnh bắt tạm giam để điều tra về nhiều tội danh khác nhau. Ảnh do Công an An Giang cung cấp.

Theo đó, trong quá trình điều tra mở rộng đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu, lực lượng chức năng xác định 3 cán bộ công an liên quan đến "bà trùm" buôn lậu này. Trong số này, có 2 lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế (trưởng và phó phòng) và 1 cán bộ điều tra thuộc Công an tỉnh An Giang.

"Cả 3 cán bộ này đều bị đình chỉ công tác để cơ quan chức năng thực hiện các bước quy trình xử lý cán bộ vi phạm theo quy định. Riêng trường hợp cán bộ điều tra thì được điều chuyển về làm phó công an thị trấn ở huyện Thoại Sơn đã hơn một năm nay"- nguồn tin cho biết.

Như Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 9-7, sau khi bắt Nguyễn Thị Kim Hạnh và các đối tượng liên quan đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã dẫn giải "bà trùm" này về nhà tại xã Đa Phước để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan.

Cùng thời điểm, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ công an chia làm nhiều mũi công tác đồng loạt khám xét 15 địa điểm cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng liên quan đường dây buôn lậu này trên địa bàn TP Châu Đốc, huyện An Phú và TP HCM.

Lanh dao Phong Canh sat Kinh te lien quan “ba trum” buon lau vang Muoi Tuong-Hinh-2

Nguyên thượng tá công an Nguyễn Văn Võ cũng đã bị khởi tố vì liên quan "bà trùm" buôn lậu Mười Tường nhưng trong vụ án khác. Ảnh do Công an An Giang cung cấp.

Tại các địa điểm khám xét, công an đã thu giữ khoảng 36 kg vàng, 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỉ đồng cùng nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, đầu thu camera và tài liệu, chứng từ liên quan hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố gần 20 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng.

Đến ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ (SN 1968; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội "Rửa tiền". Bị can này được xác định đã có hành vi tham gia trực tiếp các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỉ đồng của "bà trùm" Mười Tường do phạm tội mà có.

Ông Nguyễn Văn Võ, nguyên thượng tá, từng giữ nhiều chức vụ như: Trưởng Phòng CSGT đường thủy, Trưởng Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh An Giang.

Xem chi tiết

Trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố 5 tội danh

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị khởi tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Đây là tội danh thứ 5 của bà trùm buôn lậu xuyên quốc gia.

Ngày 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 52 tuổi, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Đây là tội danh thứ 5 mà bà trùm buôn lậu bị khởi tố.

Trum buon lau Muoi Tuong bi khoi to 5 toi danh

Trùm buôn lậu Mười Tường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Nguyên nhân Bắc Ninh hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cầu

Giao thông đường thủy trên sông Cầu, qua phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) được hạn chế từ 7h -11h30 và 14h-17h mỗi ngày.

Cựu Bộ trưởng Kim Tiến được giảm án xuống 3 năm tù

HĐXX ghi nhận cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều đóng góp cho ngành y tế và nhiều tình tiết giảm nhẹ khác.

Chiêm ngưỡng tác phẩm của các họa sĩ Kinh Bắc giữa lòng Hà Nội

Triển lãm “Kinh Bắc Art” mùa 4 mang đến một không gian đối thoại đa chiều, nơi các họa sĩ gửi gắm góc nhìn của mình về miền đất Bắc Ninh.

Nợ 3 triệu đồng, thiếu nữ bị cơ sở karaoke “ mua bán”, giam trong container

Từ khoản vay 3 triệu đồng mua quần áo, nữ nhân viên chưa đủ 16 tuổi bị “mua bán”, chuyển giao giữa các cơ sở karaoke, phải “gánh nợ” 70 triệu đồng.

Xử phạt nam thanh niên ở Lào Cai đi xe máy lạng lách, đánh võng

Lực lượng CSGT Lào Cai đã xử phạt cả nam thanh niên và chủ phương tiện trong vụ xe máy liên tục lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 70.

Ca sĩ Long Nhật bị đề nghị truy tố liên quan ma túy

Ca sĩ Long Nhật cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

[VIDEO] Đầu tư tiền tỷ, hầm đi bộ ở Hà Nội vẫn vắng bóng người

Hệ thống hầm đi bộ ở Hà Nội được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng thực tế chưa phát huy hiệu quả, người dân sử dụng thưa thớt, nhiều hầm hạ tầng dần xuống cấp.