Hôm 2/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga và đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau các đại án OceanBank, Phạm Công Danh, vụ việc Châu Thị Thu Nga phải hầu tòa cũng gây sự chú ý lớn của dư luận.
Bà Châu Thị Thu Nga được biết tới là một đại gia bất động sản (BĐS) có tiếng trên thị trường BĐS suốt nhiều năm, là chủ nhân của Housing Group, một trong những doanh nghiệp hàng đầu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn, thiết kế, xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, hoạt động sàn giao dịch bất động sản. Với 3 xí nghiệp ban đầu, Housing Group phát triển hệ thống thành 5 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Nội thất Housing, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Đô thị, Công ty Xây lắp Housing, Công ty Truyền thông Housing, Công ty Đầu tư Xây dựng Bất động sản Á Châu.
Về cá nhân riêng bà Nga, tài sản kê biên có ba căn hộ tại khu tập thể Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cùng với đó là hơn 5.000 m2 đất đứng tên bà Nga tại Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định….
 |
| Bà Châu Thị Thu Nga tới tòa sáng nay. Nguồn ảnh: Người Lao Động |
Sau khi trúng cử ĐBQH, cái tên Châu Thị Thu Nga “nổi lên như cồn” khi người ta thấy bà tham gia vào hàng loạt các chức danh như: Phó Trưởng ban điều hành mạng các sàn giao dịch BĐS VN khu vực miền Bắc - Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS - Bộ Xây dựng; Chủ tịch CLB Vườn ươm doanh nhân - Hội LHTN TP.Hà Nội; Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất; Ủy viên Ban Thường trực nhóm nữ ĐBQH Việt Nam...
Chưa hết bà Nga còn là thành viên Tổ chuyên gia liên ngành - Ban Chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà và thị trường BĐS; Ủy viên thường vụ BCH Hiệp hội BĐS Việt Nam; Ủy viên tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa LB Đức; Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP.Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.... Bà Châu Thị Thu Nga còn là đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Bằng ấy chức danh, có thể nói bà Châu Thị Thu Nga đã tạo được lòng tin lớn đối với người dân. Nó giống như một “tấm giấy thông hành” cho lòng tin của người dân bỏ tiền ra cho các phi vụ làm ăn của bà.
Với “hồ sơ tiếng tăm” vậy, sự kiện bà Châu Thị Thu Nga bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 7/1/2015 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từng gây chấn động dư luận. Đáng chú ý, thời điểm bà này bị bắt, bà Nga vẫn còn là Đại biểu Quốc hội.
Ngày 6/7/2015, HĐND TP Hà Nội đã bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Châu Thị Thu Nga. Ngày 18/6/2015, bà Châu Thị Thu Nga bị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu.
Vậy nguyên nhân vì đâu mà đại gia BĐS lẫy lừng lại “xộ khám” khi sự nghiệp đang thăng tiến không ngừng?
Theo VKSND Tối cao và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bà Châu Thị Thu Nga đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án xây dựng nhà ở tại khu B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định mặc dù từ năm 2009 đến tháng 11/2010, dự án B5 Cầu Diễn chưa được giao cho Liên danh Công ty Housing Group và Công ty HAIC làm chủ đầu tư, đồng thời biết dự án này chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, chưa có giấy phép xây dựng và chưa được phép huy động vốn nhưng bà Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ đạo đưa thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý lên cổng thông tin điện tử của liên danh.
Ngoài ra, bà Châu Thị Thu Nga còn thuê người lập mô hình dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để ở trụ sở Housing Group. Bà Nga cũng chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất dự án B5 Cầu Diễn để khách hàng tin tưởng nộp tiền cho Housing Group mua căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án này.
 |
| Với tổ hợp chung cư "ma" B5 Cầu Diễn, bà Nga và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 400 tỷ của các nhà đầu tư. Nguồn ảnh: Vietnamnet |
Với thủ đoạn trên, từ ngày 9/1/2009 đến 30/7/2013, bà Nga và đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn để thu hơn 377 tỉ đồng của khách hàng với cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại dự án B5 Cầu Diễn. Tuy nhiên, bà Nga cùng đồng phạm đã không thể thực hiện được cam kết với khách hàng.
Về số tiền hơn 377 tỉ đồng thu của khách hàng, trong quá trình điều tra, bà Nga cùng đồng phạm mới trả lại gần 29 tỉ đồng cho 43 người đăng ký mua nhà. Hơn 348 tỉ đồng còn lại, bà Nga đã chiếm đoạt và sử dụng.
Ngoài ra, cùng một thủ đoạn, bà Nga và các đồng phạm đã “vẽ” ra tòa tòa chung cư 12 tầng với tổng diện tích sàn lên tới 9.232m2 và 7 lô nhà liền kề trên địa bàn phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) để thu về hàng trăm tỉ đồng của hàng trăm người dân, nhưng đến nay dự án vẫn nằm trên giấy.
Phiên tòa xét xử Châu Thị Thu Nga (SN 1965) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group) còn có 9 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt tù từ 12 năm tới chung thân.
Danh sách 9 đồng phạm với Châu Thị Thu Nga gồm Nguyễn Trường Sơn (SN 1968, HKTT tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội); Lê Hồng Cương (SN 1969, HKTT tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Vũ Hùng (SN 1965, HKTT tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội và Phan Thanh Tuyên (SN 1960, HKTT tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cả bốn bị cáo trên cùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất.
Ngoài ra còn có, hai giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing – công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất gồm: Bị cáo Nguyễn Thị Tình (SN 1960, HKTT tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và bị cáo Lưu Thị Thúy (SN 1983, HKTT tại thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Các bị cáo khác là nguyên Kế toán trưởng công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất Phạm Thị Thu Hạnh (SN 1980, HKTT tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội); Đinh Phúc Tiếu (SN 1960, HKTT tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) – nguyên Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất và Đoàn Thanh Thủy (SN 1982, HKTT xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) – nguyên quyền Kế toán trưởng công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất.