Đại gia gỗ Hải Dương thành “trùm cờ bạc”: Đằng sau vỏ bọc doanh nhân?

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề với số tiền gần 1.000 tỷ đồng liên quan đến Bùi Xuân Thành (SN 1977, trú tại Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) - một đại gia buôn gỗ khá có tiếng ở TP Hải Dương cũng là người xây dựng một biệt thự nguy nga gắn máy bay trực thăng mô hình trên nóc từng gây xôn xao dư luận.

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên do 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Long (SN 1991) và Vũ Mạnh Dũng (SN 1981), cùng trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu. Số tiền giao dịch hàng ngày từ 5-10 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Mạnh Long, Vũ Mạnh Dũng, Bùi Xuân Thành (sinh năm 1977, trú tại Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Bùi Quang Huy (sinh năm 1986, trú tại Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) và Vũ Thị Hảo (sinh năm 1976, trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 19 điện thoại di động, 9 máy tính xách tay và hơn 2,5 tỷ đồng tiền mặt.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự ước tính số tiền các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc tính từ đầu năm 2020 đến nay là gần 1.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, thêm một vụ đánh bạc nghìn tỷ bị triệt phá khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi khả năng thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp này.

Theo luật sư Cường, có lẽ xuất phát từ ham mê, máu cờ bạc của nhiều đối tượng trong xã hội, thêm vào đó việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng internet thông qua việc sử dụng các phương tiện điện tử có thể thực hiện rất dễ dàng nên nhiều đối tượng đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép trên không gian mạng.

Việc phát hiện, xử lý các đối tượng đánh bạc trên mạng internet còn gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, tổ chức đánh bạc là một hoạt động có thể nhanh chóng thu lợi bất chính rất lớn, đặc biệt là đánh bạc trên qua mạng internet. Trong thời gian ngắn các đối tượng tổ chức đánh bạc có thể kiếm được ngàn tỷ trong khi đó mức hình phạt cao nhất của tội danh này chỉ đến 10 năm tù. Vì ham lợi nhuận mà nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật đứng ra tổ chức đánh bạc để làm giàu bất chính.

Ở các nước phát triển việc quản lý tài sản của cán bộ nói riêng và quản lý tài sản của người dân nói chung rất chặt chẽ. Hầu hết người dân ít sử dụng tiền mặt, phần lớn các tài sản lớn thể hiện qua bất động sản có đăng ký chính chủ, tài sản chủ yếu là tiền trong các tài khoản trong ngân hàng, nhà nước rất dễ quản lý. Chỉ cần đối tượng nào có thu nhập bất thường tăng lên, trong tài khoản ngân hàng thể hiện ngay hoặc cơ quan quản lý về bất động sản có ngày thông tin, tư liệu. Trên cơ sở đó cơ quan chức năng có thể tra soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, việc quản lý tài sản ở Việt Nam hiện nay còn nhiều lỏng lẻo, kẽ hở khiến nhiều đối tượng giàu lên nhanh chóng mà không chứng minh được thu nhập từ đâu và cũng ít ai quan tâm phát hiện, yêu cầu kê khai. Bởi vậy, nhiều đối tượng sẵn sàng bất chấp pháp luật để làm giàu nhanh chóng mà ít bị phát hiện.

Luật sư Cường chỉ ra một thực tế thời gian gần đây, một số đối tượng đã tạo vỏ bọc cho mình là những doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên bản thân lại hoạt động trong thế giới ngầm, xã hội đen để thực hiện các hoạt động buôn lậu, đánh bạc, buôn bán ma túy và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Hoạt động kinh doanh của các đối tượng này chủ yếu làm vỏ bọc để che giấu khối tài sản khổng lồ mà thông qua các hoạt động phi pháp mà có được hoặc thông qua hoạt động kinh doanh để rửa tiền.

Qua vụ án đánh bạc ngàn tỷ mà đối tượng là Phan Sào Nam và một số vụ đánh bạc lớn bị bóc gỡ trong thời gian gần đây cho thấy hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet của nhiều đối tượng thực hiện rất tinh vi, chuyên nghiệp và rất chặt chẽ, chúng che giấu bởi một vỏ bọc doanh nhân hoành tráng, thực hiện các hoạt động rửa tiền để che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.

Tuy nhiên, luật sư Cường cho rằng, hành vi phạm pháp kiểu gì cũng có chỗ hở, cơ quan chức năng có thể nhìn vào khối tài sản tăng lên nhanh chóng trong khi đó việc nộp thuế và ngành nghề kinh doanh không hiệu quả để có những nghi ngờ, điều tra, xác minh thực sự của nguồn thu nhập từ đâu, trên cơ sở đó có thể phát hiện và xử lý vi phạm.

Tuy nhiên nếu có những đối tượng không phô trương, không ăn chơi trác táng mà âm thầm, dấu diếm tài sản hoặc rửa tiền tinh vi thì đó là cũng là những khó khăn cho việc phát hiện, xử lý. Việc nhiều đối tượng ẩn mình trên không gian mạng, cất trữ tiền mặt, vàng, USD, khiến việc phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Luật sư Cường cho biết, theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, hành vi đánh bạc sẽ phải chịu mức án cao nhất là 7 năm tù, hành vi tổ chức đánh bạc phải chịu mức án cao nhất là 10 năm tù, cụ thể tội danh và hình phạt được bộ luật hình sự quy định tại điều 321 về Tội đánh bạc và điều 322 về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

Như vậy, với hành vi đánh bạc ngàn tỷ, thủ đoạn tinh vi, thu lợi bất chính lớn, Bùi Xuân Thành và các đối tượng tổ chức đánh bạc trong vụ án này phải đối diện với mức án cao nhất theo quy định tại khoản 2, điều 322 bộ luật hình sự lên đến 10 năm tù. Tất cả những tài sản do phạm tội mà có thì đều bị tịch thu, xung công quỹ nhà nước. Ngoài ra cơ quan tố tụng con có thể áp dụng biện pháp tịch thu tài sản và phạt tiền đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Với các đối tượng tham gia đánh bạc, mức hình phạt cao nhất mà các đối tượng có thể đối mặt có thể lên đến 7 năm tù.

“Qua những vụ việc trên, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xác minh đối với các đối tượng đột ngột giàu có nhanh chóng hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh không hiệu quả, thậm chí thua lỗ nhưng tài sản cá nhân vẫn liên tục gia tăng. Những đối tượng với vỏ bọc doanh nhân nhưng thực chất thực hiện hoạt động phi pháp để có thu nhập khủng một cách nhanh chóng. Từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật” - luật sư Cường cho biết.