Bị can Vũ Thị Thúy - chủ Công ty Nhật Nam bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối huy động vốn hơn 9.000 tỷ, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ của nhà đầu tư.

Từ ngày 29/7 - 2/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (TP HCM) đã phê duyệt Công ty CP Đầu tư Nhật Nam trúng 2 gói thầu xây lắp (duy nhất tham gia và trúng)...

Cả 3 gói thầu, đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (TP HCM) mời thầu; theo đó, duy nhất Công ty CP Đầu tư Nhật Nam tham gia...

Theo báo cáo tài chính năm 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát (Tâm Lộc Phát) không phát sinh doanh thu trong năm, chi phí quản lý kinh doanh 4,7 triệu đồng khiến cả năm 2020 công ty ghi nhận lỗ 4,7 triệu đồng. 

Với “hệ sinh thái” gồm nhiều doanh nghiệp liên quan, lãnh đạo Công ty Tâm Lộc Phát dễ dàng tạo dựng sự tin tưởng nơi các nhà đầu tư, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Shark Thủy, Tân Hoàng Minh, Bất động sản Nhật Nam, Sen Tài Thu… loạt “tên tuổi” lớn bị bắt hầu hết liên quan đến lợi dụng huy động vốn để thu lợi bất chính.

Sở Tư pháp các địa phương được yêu cầu rà soát, dừng các giao dịch tài sản liên quan Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến năm 2022, Công ty Bất động sản Nhật Nam đã thu tổng số tiền hơn 8.941 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng).

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa diễn ra, Bộ Công an đã thông tin cụ thể vụ Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến gần 9.000 tỷ đồng.

Với cam kết nhận về lợi nhuận 12%/năm, hơn 400 khách hàng đã “đầu tư” 1.021 tỷ đồng vào Công ty Sen Tài Thu, để rồi không ít người phải “khóc” do doanh nghiệp này đã mất khả năng chi trả.

Bằng chiêu trò tinh vi, một số đối tượng đã tài tình vẽ nên những dự án lớn, mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Không ít nhà đầu tư vì tin tưởng mà bỏ tiền vào, để rồi “ngã ngửa” khi biết đó chỉ là những “dự án ma”.

Mới đây, bà Vũ Thị Thuỷ, Tổng giám đốc của Công ty Nhật Nam bị tạm giữ hình sự do nghi vấn huy động vốn theo mô hình “Ponzi”. Trước đó, phương thức hoạt động này của Nhật Nam đã từng bị nghi vấn, cảnh báo từ lâu.

Công ty Bất động sản Nhật Nam - cái tên dần quen thuộc với hình thức kêu gọi hợp tác đầu tư trả lợi nhuận cao. Thế nhưng, khách hàng có thực sự được coi là đối tác?

Theo thông tin từ một số nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam, thì sau những cảnh báo của cơ quan chức năng, hoạt động của doanh nghiệp này đang có động thái "lạ".

Sau hàng thập kỷ “ngủ đông”, nhiều dự án đang được tái khởi động trở lại nhờ một số “đại gia” bất động sản kín tiếng. Đây được xem là xu hướng kinh doanh mới trong giới đầu tư địa ốc.

Cam kết phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư “hợp tác đầu tư” vào Bank Land, thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, đây chỉ là chiêu trò huy động vốn trái pháp luật.

Cam kết phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư “hợp tác đầu tư” vào Bank Land, thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, đây chỉ là chiêu trò huy động vốn trái pháp luật.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên Học viện Tài Chính mô hình đầu tư nhỏ lợi tức lớn của các doanh nghiệp bất động sản như Bank Land đang có nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Trong quan hệ hợp tác đầu tư, cả 2 bên cùng hưởng lợi và chịu trách nhiệm tương đương. Nhưng hợp tác với Bank Land, các nhà đầu tư lại là bên chịu nhiều bất lợi hơn cả.

Dù mới được thành lập từ cuối năm 2021, thế nhưng Bank Land đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư, với chương trình trả lợi nhuận cho các gói đầu tư lên đến 5,1%/tháng.