Dự án KDC số 1 Tây Nam dính líu gì giám đốc Cty Thu Hà bị truy nã?

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bà Hà đã nhận chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam thị trấn Long Điền (huyện Long Điền) do Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư dù dự án chưa được phép giao dịch.

Quá trình mua bán, chuyển nhượng, bị can Nguyễn Thị Thu Hà không trực tiếp đứng ra giao dịch mà giao cho hai nhân viên đứng ra chuyển nhượng lại cho người khác.

Tháng 5/2019, dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, đầu tư hạ tầng, phân lô... nhưng Hà đã ủy quyền cho hai nhân viên của mình và thông qua Công ty của Thường rao bán, sau khi dự án được đổi thành Long Hải Golden Sea.

Hồ Sỹ Thường đã giới thiệu cho ông Hoàng Văn Th. (quê Đồng Nai) để Phương và Hạnh ký hợp đồng bán 10 lô đất với giá 6,5 tỷ đồng, cam kết 4 tháng sau sẽ giao sổ đỏ. Sau khi đặt cọc 1 tỷ đồng, khách hàng phát hiện đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nên đòi lại tiền. Hà không trả, cho rằng ông Th. "vi phạm thỏa thuận hợp đồng giữ chỗ sản phẩm".

Giữa tháng 6/2019, Hà và đồng phạm tiếp tục bán các nền đất trên và một số lô khác tại dự án cho 15 người cũng bằng hình thức "thỏa thuận giữ chỗ", "hợp đồng giữ chỗ"... Các nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo nhóm của Hà chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.

Trong vụ án này, hai nhân viên của bà Hà là Đỗ Minh Phương (SN 1997, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Hạnh (SN 1992, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), cùng với Hồ Sỹ Thường (SN 1985, trú tại phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa, Giám đốc Công ty Bất động sản Xuân Anh) đã bị bắt tạm giam hồi năm ngoái với vai trò đồng phạm.

Được biết, dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam thị trấn Long Điền có tổng diện tích hơn 426.000m2, tổng vốn đầu tư trên 7.630 tỷ đồng, quy mô xây dựng hơn 3.600 căn nhà, gồm nhà liên kế, biệt thự, chung cư, khách sạn 21 tầng.