Công an TP Hà Nội vừa quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Vân Giang (SN 1981, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á, chi nhánh Hà Nội) để điều tra hành vi thao túng giá chứng khoán.
Trước đó, khoảng tháng 10/2017, hành vi của bà Giang bị phát hiện. Đến ngày 29/11, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bà Giang, thu được một số tài liệu liên quan tới hành vi thao túng giá chứng khoán của Công ty cổ phần tư vấn và phát triển đô thị.
 |
| Bà Nguyễn Vân Giang. |
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 2/2015 đến 2/2016, bà Giang sử dụng CMND của nhiều khách hàng để thành lập nhiều công ty nhưng các công ty đều do Giang quản lý.
Ngoài ra, bà Giang còn sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người khác mở tài khoản chứng khoán hoặc mượn tài khoản chứng khoán tại nhiều công ty chứng khoán khác để giao dịch chéo cổ phiếu CDO, tạo thanh khoản giả để đẩy giá cổ phiếu lên cao, thu hút nhiều nhà đầu tư mua vào với mục đích sẽ bán ra để kiếm lời, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ.