Sáng ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982, thường trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì), cùng đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền hơn 590 tỷ đồng tại Hà Nội.
 |
| Cơ quan điều tra thu giữ hàng loạt tang vật vụ án. |
Trước đó, lúc 13h30 ngày 21/11/2017, khi phát hiện hai đối tượng Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ có dấu hiệu vận chuyển hóa đơn để bán cho khách hàng, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội cùng phòng An ninh Kinh tế đã tổ chức kiểm tra.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an thu giữ trong người các đối tượng nhiều hóa đơn GTGT, tiền, Séc khống, cùng nhiều tờ giấy A4 đóng dấu khống...phục vụ việc bán trái phép hóa đơn GTGT.
Các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2017 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng này đã xuất khống qua 17 công ty, 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng do đối tượng Nguyễn Thị Đào cầm đầu.
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan, công an đã thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty có 6 dấu trùng nhau; 76 quyển hóa đơn có viết nội dung, 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn của số cá nhân có liên quan.